广东打击网贷恶意逃废债行为 债务关系不应平台倒闭而灭失
11月9日，广东市金融工作局发布《市互金整治办关于打击网贷行业恶意失信行为的公告》，要求严惩恶意逃废债的借款人。各网贷平台要担负主体责任，加强自身风险防控能力，积极参与逃废债行为的打击，督促平台借款人及其担保人积极履行还款义务，维护平台投资人的合法权益。
根据国家互联网金融风险专项整治的相关要求，无论网贷平台是否正常运营，借款人与投资人之间的合法债权债务关系均受到法律保护，此法律关系不因网贷平台倒闭而灭失。各网贷平台借款人及其担保人履行债务还款义务，保障投资人的合法权益。对恶意逃废债的借款人，其违约信息将按照上级整治办部署的要求纳入征信系统，并通过网站予以公示。（柒闻网）
“赣金鹰眼”非法集资监测预警平台建成上线
11月8日，本网从江西省地方金融监管局获悉，近日，“赣金鹰眼”江西省非法集资监测预警平台正式上线运行，平台建设了举报线索管理、任务交办反馈、案件管理、黑名单管理四个子系统，为全省各级处非办和有关省直单位协同办公提供信息化支撑。
据悉，平台自今年1月上线试运行以来，共预警189家高风险企业，查证确有风险企业126家，占比67%，其中确有非法集资风险企业44家，占比23.3%，平台提前预警的案件占全省新发非法集资刑事案件的22%。所有查实存在风险企业均被行政查处或移送公安立案。例如，平台根据网络舆情、线下举报、行政处罚等信息，监测到南昌某老年公寓涉嫌违规吸收资金，冒烟指数58分。（人民网）
山西规模最大P2P被立案：实控人自首 平台强推同城约单社交
11月8日，太原市公安局官方微博“平安太原”发布关于“晋商贷”网贷平台的警情通报。通报显示该平台实际控制人、山西新晋商电子商务股份有限公司法定代表人郝晓海因涉嫌违法犯罪，于2018年11月7日，向太原市公安机关投案。目前，警方已立案开展侦查工作。
公开资料显示，晋商贷系山西新晋商电子商务股份有限公司旗下全资独立品牌，截至2018年5月31日，晋商贷平台累计交易额150.74亿元，待还余额为7.8亿元。而晋商贷也是山西规模最大的P2P平台之一。10月30日，晋商贷还发布公告称，大德通集团推出同城约单交友软件，意图进军同城社交行业。平台宣称，在晋商贷平台有余额或待收资金的用户，均可获得同城约单相关补偿。（互联网金融新闻中心）
资金存管“白名单”再更新 江西银行等2家银行通过测评
11月9日，中国互联网金融协会银行资金存管“白名单”再次更新。公告显示，江西银行和重庆农村商业银行资金存管系统于11月8日通过测评。目前，资金存管“白名单”包含的银行数量达到39家。
网贷天眼数据显示，截至目前，共有94家网贷平台上线江西银行存管，具体包括和信贷、博金贷、口袋理财、铜掌柜等。而包括银豆网、钱满仓、永利宝等在内的26家平台已被列为问题平台。（柒闻网）
夸客优富全部员工银行卡被警方冻结 非销售岗也位列其中
11月9日，夸客金融官网发布《关于优富员工银行账户冻结的通告》（下称《通告》）。《通告》指出，因夸客优富属于涉案企业，所有曾在涉案企业任职人员的银行卡均已被公安机关冻结。
其中，销售岗位人员应配合公安机关通过夸客客服电话通知的要求进行佣金退回，非销售岗位人员，待公安机关调查清楚与本案无关后，账户将在调查期结束后自行解冻。此前，10月23日，夸客金融发布《关于敦促夸客优富销售人员退回业绩提成的声明》，敦促所有夸客优富销售人员，立即将所有业绩提成归还至公安机关指定的退款账户。（柒闻网）
