华夏万家案件进展：11人被采取强制措施
11月6日，成都市公安局锦江区分局官方微博发布关于华夏万家金服的警情通报。通报显示，近期，成都市锦江警方陆续接到群众报案，称华夏万家金服P2P平台相关人员涉嫌违法犯罪。锦江警方已于2018年9月依法立案侦查。
目前，黄某等11名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进步侦办中。警方将依法办案，全力追赃挽损，并按照法定程序适时公布案件进展。公开资料显示，华夏万家金服成立于2014年10月，注册资本16.6亿元，法人代表为吕军华，2017年6月获得A轮融资1.2亿。目前华夏万家金服官网已经无法打开。（柒闻网）
长沙要求未纳入整治范围的P2P网贷从业机构报送业务开展情况
日前，长沙市非法集资专项整治工作联席会议专门工作办公室发布《关于报送P2P网贷业务开展情况的通知》（下称《通知》），要求长沙市辖区内未纳入整治范围的P2P网贷从业机构报送业务开展情况。
《通知》要求，目前实际从事P2P网贷业务、但尚未纳入长沙市整治名单的相关机构，含注册地址或实际经营地址在长沙市辖内的平台机构、外地P2P网贷平台在长沙市设立的分支机构，应在2018年11月26日前主动向所在地区县（市）互联网金融整治办（设在金融办）提交书面报告。平台总部在长沙的机构，主要报告P2P网贷业务开展的起始时间、业务规模、目前运营情况。外地分支机构主要报告平台总部机构参加属地整治情况、长沙地区业务开展起始时间、业务规模及目前运营状况等情况。（互联网金融新闻中心）
奥马电器再收诉讼书！银行账户共计被冻结4.42亿元 国资企业或将接盘
11月6日，奥马电器公告指出，近日，中国光大银行股份有限公司中山分行因金融借款合同纠纷，对公司及旗下全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司、钱包智能（平潭）科技有限公司等提起民事诉讼。截至10月23日，公司及子公司被申请冻结银行账户共11个，被法院冻结金额为4.42亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.84%。
公告显示，5月10日，奥马电器与光大银行签订《流动资金贷款合同》，光大银行向奥马电器发放贷款人民币1亿元，贷款期限从2018年5月15日至2019年5月14日。而今，奥马电器与他人出现经济纠纷引起诉讼，相关资产被查封冻结事项。而赵国栋已与中山市人民政府国有资产监督管理委员会旗下企业中山金融投资控股有限公司签署《意向协议》，赵国栋有意向中山金控或中山金控指定的第三方等转让奥马电器5%以上股份或对应权益。（柒闻网）
北京要求优化小微企业融资：重点引导银行放贷 未达标将约谈
11月2日，央行营管部、北京银保监局筹备组、证监会北京监管局、北京市发展和改革委员会、北京市财政局、北京市金融工作局联合发布《进一步深化北京民营和小微企业金融服务的实施意见》（下称《实施意见》）。主要内容包括货币政策、政策协同、激励机制、考核评估和营商环境五个方面。
《实施意见》明确，鼓励金融机构利用金融市场工具增强服务小微企业能力。支持银行业金融机构发行小微贷款资产支持证券，将小微企业贷款基础资产由单户授信100万元及以下放宽至500万元及以下。同时，重点引导银行业金融机构发放单户授信500万元及以下的小微企业贷款以及个体工商户经营性贷款、小微企业主经营性贷款。对未达监管要求的银行积极采取约谈、提示、通报等监管措施。（柒闻网）
中国互金协会披露第21家存管银行信息 廊坊银行对接19家平台
11月6日，柒闻网发现，中国互联网金融协会披露第21家银行资金存管情况，廊坊银行公布了对接平台信息。
中国互联网金融协会显示，廊坊银行对接19家平台，分别为爱投金融、富勤金融、和云筹、红枫财富、盛融贷、峰向标、金交在线、融迎宝、三一金服、冠腾贷、富创在线、信投在线、贷帮办、欧克普惠、你好贷、亿人财富、智新宝、睿凡财富、爱嘉富。并且，这19家平台已全部上线全量业务。（柒闻网）
央行公示违反反洗钱规定处罚 两家银行领罚单
日前，人民银行大连市中心支行先后公示了两例违反反洗钱规定的处罚。处罚对象为国家开发银行大连市分行和营口银行大连分行。因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录等原因被罚。
信息显示，两家银行未按照《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定履行反洗钱义务，根据《反洗钱法》第三十二条规定，对国家开发银行大连市分行处以20万元罚款，同时对该行2名直接责任人员处以2万元罚款。对营口银行大连分行处以30万元罚款，同时对该行1名直接责任人员处以2.5万元罚款。（每日经济新闻）
