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互金晚报:10月涉金融等领域失信情况公布;非法集资案信息登记平台新增21家

2018-11-05 19:10:18

10月涉金融等重点领域失信情况公布:严重者不得成立网贷平台 多家存隐患
 
日前,国家发展改革委、中国人民银行指导,国家信息中心主办的国家公共信用信息中心官网“信用中国”发布“10月份新增失信联合惩戒对象公示及情况说明”。
 
据了解,2018年10月,相关部门向全国信用信息共享平台推送失信黑名单信息新增207,165条,涉及失信主体178,497个,其中法人及其他组织32,222家,自然人146,275人。10月份退出失信黑名单主体104,519个,其中法人及其他组织28,245家,自然人76,274人。此外,根据相关规定,涉金融严重失信人不得成立第三方支付机构与P2P网贷平台。(互联网金融新闻中心)
 
小猪理财实控人等5人被批捕 警方:约谈借款人、渠道 要求加快还款
 
11月5日,南昌市公安局红谷滩分局通报江西小猪金融信息服务有限公司(“小猪理财”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。根据警方通报,“小猪理财”平台实际控制人游某及高管江某等五人已被南昌市东湖区人民检察院批准逮捕。公开信息显示,游某为小猪理财董事长游科勤。
 
警方现已冻结部分资金,并查封相关车辆及房产;同时聘请的数据鉴定和司法审计机构正在加快相关审计和数据鉴定工作。还将加大对平台核心担保企业的侦查力度,对通过平台自融并逃避还款责任甚至恶意转移财产的企业及相关人员进行立案调查,对平台拖延还款的借款人和渠道方进行约谈,要求相关主体加快还款进度,对拒不还款的,将依法采取相关强制措施。(柒闻网)
 
深圳国际仲裁院:确认比特币具财产属性受法律保护
 
近日,由深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)裁决的一起案件,因为承认了国内比特币具有财产属性,受法律保护,引起了业内广泛关注,并被认为在一定程度上填补了现有司法判例的空白,具有相当重要的意义。
 
这是一起由股权转让引发的争议。因为争议标的涉及BTC(比特币)、BCH(比特币现金)和BCD(比特币钻石)此类特殊类型的物品。该裁决认为,虽然监管部门禁止ICO活动和虚拟货币交易,提醒投资者应该有效防范风险,但从未断定个人比特币交易属于违法行为。根据国内法律法规,比特币不具有货币职能,但是这并不妨碍其属于数字资产,可作为交付对象。(法制日报)
 
涨薪宝4人被判刑3年至4年半 法人仍在逃
 
因兑付逾期被警方调查的涨薪宝有了新进展,湖北省武汉市武昌区人民法院日前对这起案件作出一审宣判,邓隐、蔡秦、张会、洪双林4人被判处有期徒刑三年到四年六个月不等,并处罚金。涨薪宝法人谭江波目前仍在逃。
 
据了解,涨薪宝2016年5月成立,于2016年8月至2017年2月间,先后采取线上(车贷)和线下(援非项目和车贷)投资债权的名义、承诺高额利息,向社会不特定对象宣传,与38名投资人签订了《出借咨询与服务协议》,非法吸收公众存款共计525.4万元(人民币,下同),尚未兑付资金480余万元。所吸收的资金由谭江波个人支配。(网贷天眼)
 
草根投资案获新进展:冻结资金1.6亿元 合计查封房产近1000处
 
11月4日,浙江省杭州市公安局余杭区分局发布关于浙江草根网络科技有限公司(草根投资)涉嫌非法吸收公众存款案的最新情况通报。这是警方连续第5次通报草根投资案件进展。
 
根据警方通报,警方新增冻结相关银行账户12个,涉及资金3000余万元;合计已冻结相关银行账户213个,涉及资金1.6亿余元。与此同时,新增査封位于上海的某饭店房产1处(该资产亦被其他司法机关查封),面积约2万平方米;新增查封位于杭州的房产1处,面积约822平方米;新增査封相关车辆21辆。(互联网金融新闻中心)
 
公安部新增非法集资案信息登记 包括财富星球、中再融共计21家
 
11月5日,公安部新增21家非法集资案投资人信息登记平台。登记日期为2018年11月5日至2019年5月4日。
 
21家平台具体包括菠萝理财、财富星球、大同行、2025财富、2025金融理财、冠石钱包、惠人贷、吉盟财富、罗斯金融、拉美金、融融网、58车贷、贤钱宝、壹宝贷、豫商贷、银豆网、有利金服、赚吧理财、赚吧金服、砖头网、中再融、中融乐投。(柒闻网)

作者:立夏 来源:柒闻网 

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