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互金早报:钱爸爸案将追缴渠道负责人赃款;监管部门正筛选逃废债信息

2018-09-03 08:15:25

警方通报钱爸爸案情:实控人被批捕 将追缴渠道负责人赃款
 
9月2日,深圳市公安局福田分局发布对“钱爸爸”平台的案件情况通报。通报指出,“钱爸爸”实际控制人袁某已被福田区检察院批准逮捕。警方在全面收集犯罪证据的同时,对在案发后仍不配合公司资产清算、清收的管理人员依法严厉打击。8月24日至31日,警方先后抓获涉案公司负责人2人、标的提供方1人。
 
与此同时,警方在侦查中发现,有大量资金以佣金形式流向平台主动对接的渠道负责人。现查明渠道负责人通过组织社会不特定人群非理性投资,从中无风险套利赚取高额佣金。警方将对为平台非法吸收公众资金提供帮助并非法获利的群体予以严厉打击,并全面追缴非法所得,尽全力为平台真实受损人员追赃挽损。(柒闻网)
 
P2P百万条逃废债信息上报 监管部门正进行筛选
 
近日获悉,P2P平台借款人逃废债信息未来将纳入征信系统和“信用中国”数据库,相应工作正在有序开展,部分P2P平台借款人借机恶意逃废债的行为将进一步得到制约。
 
接近监管人士指出,将恶意逃废债信息纳入征信系统,金融机构可以更加全面地判断一个借款人、出险平台中的失联跑路的高管人员的信用违约风险;对一些恶意逃废债务的借款人,限制他以后的融资渠道,包括网贷、车贷、个人消费贷款也有助于督促借款人及时偿还债务、净化互联网金融的信用环境。(新京报)
 
银监系统上半年罚单逾1600张 浦发领罚超5亿位居榜首
 
2018年上半年,银监系统共开出1692张罚单(以罚单公布时间为准),共计罚没金额14.3亿元。值得注意的是,今年上半年千万级别的巨额罚单也是频频出现。记者梳理发现,上半年罚没金额超过千万元的罚单共计12张,合计金额高达9.48亿元。其中,浦发银行是唯一一家领到两张千万元以上罚单的商业银行。
 
今年1月,浦发银行成都分行因违规向空壳企业授信而被四川银监局重罚4.6亿元,此份天价罚单使得浦发银行排入银监系统史上“最贵”罚单前三,同时也直接导致浦发银行成为上半年挨罚最重的银行。(每日经济新闻)
 
银保监会范文仲:P2P是金融信息中介 风险定价是核心功能
 
9月2日,由金融城、中国金融四十人论坛主办的“第三届全球金融科技(北京)峰会”在北京召开,银保监会国际部负责人范文仲在谈到P2P时,范文仲直接融资和间接融资的特性变得非常模糊,金融与企业科技也变得模糊,这是未来的方向。
 
范文仲认为,“P2P具有信息中介的职能,也有金融信息中介的职能,但P2P作为撮合平台也建立了利率。对风险的定价利率就是核心功能,不是简单的信息中介,它是金融信息中介。”(柒闻网)
 
李东荣:总结互金专项整治经验 成效好的机制安排应长效化
 
中国互联网金融协会会长李东荣9月2日在第三届全球金融科技(北京)峰会上表示,考虑到金融科技所存在的多重风险的交叉性、跨界融合的复杂性等特点,应建立“五位一体”的多层次金融科技治理体系,要结合互联网金融风险专项整治安排,考虑对专项整治中经过实践检验,取得较好成效的规则要求和机制安排予以制度化、长效化。研究规范专项整治过程中发现的新问题新情况,及时补齐可能存在的制度短板。
 
李东荣建议,要深化社会监督,以低收入人群、农民等金融服务中的弱势群体为重点,注重在理财咨询、购买产品等可教育时刻,分类看展金融知识普及教育。鼓励法律、会计、评级等中介机构开展专业监督,提高投诉、举报等渠道的便捷性和可获得性,完善有奖举报等正向激励机制。(证券时报)

作者:张莫 来源:柒闻网 

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