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互金早报:上海警方通报45起P2P案件进展;发改委对失信主体加强信用监管

2018-08-03 08:19:46

上海通报45起网贷非法吸存、集资诈骗案进展 警方正调查取证

8月2日,上海市公安局多个分局通报了近期辖区内涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗等的案件,关联主体均为互联网金融平台。据柒闻网不完全统计,具体来看,上海市公安局辖区的浦东、松江、杨浦、长宁、黄浦、静安、闵行、奉贤、虹口与普陀等10个分局合计通报了45起案件。

上海警方表示,请携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至本人户籍所在地或实际居住地公安机关登记、报案,配合公安机关开展调查取证工作,并依法表达诉求,不参与各类非法聚集活动。(柒闻网)

深圳警方深夜通报P2P案件进展:投之家、钱爸爸21家平台被点名

8月2日晚间与8月3日凌晨,深圳市公安局南山分局与福田分局通报了近期辖区内涉嫌非法集资犯罪与非法吸收公众存款的网络平台案件进展。深圳市公安局南山分局通报了9起案件,福田分局通报了12起案件,合计21起。其中,涉及网贷机构的案件共有18起。

根据通报,钱富宝、投之家、普银、趣钱、吆鸡理财、金融圈、零钱罐、i财富、壹佰金融、咸鱼理财、五星财富、钱贷网、小金库、买金呗、财富中国、众贷汇、鑫贝通宝、钱爸爸与合时代均被点名。(柒闻网)

国家发展改革委、人民银行:加强失信主体信用监管

据国家发展和改革委员会8月2日消息,国家发展改革委办公厅、人民银行办公厅发布关于对失信主体加强信用监管的通知。

通知要求,督促失信主体限期整改,规范开展失信提示和警示约谈,有序推动失信信息社会公示,加强失信信息广泛共享,追溯失信单位负责人责任等。文件自发布之日起试行,有效期截至2020年12月31日。(中国证券网)

美国货币管理署(OCC):Fintech公司可申请银行执照

近日,美国货币管理署(OCC)宣布,将开始接受从事银行业业务的非存款金融科技公司的国民银行执照申请。

OCC的决议与联邦及州一级的两党政府在改善经济发展机遇、支持创新发展方面的努力是一致的,这些创新可以改善消费者、企业和社区的金融服务。在宣布这项决定时,政策声明和审计官许可手册的补充文件强调:每个申请都将根据其特有事实和情况进行评估。(零壹财经)


重庆警方破获多起荐股诈骗案:大学毕业生被“套牢”

要不是警方突然找上门来,20岁的大学毕业生小王还沉浸在自己的发财美梦中。几个月前,他的简历被一家“互联网金融公司”选中,这家位于高档写字楼、装修豪华的公司,给出了高于他之前工作几倍的薪资待遇,并承诺“发展客户越多,提成越高”。

尽管小王在此后的工作中发现了这家公司的业务并不“正规”,但在利益的驱使下,小王依然选择留下来,直到东窗事发——在重庆警方近期破获了一起网络荐股诈骗案中,犯罪嫌疑人中有部分是95后的应届毕业生,甚至还包括个别在校大学生,他们主要工作是通过社交工具冒充证券业从业人员,诱使受害人缴纳会员费的业务人员。(21世纪经济报道)

央行再开5张罚单!银行券商保险都因反洗钱中招

昨日,央行官网挂出5张反洗钱罚单,这是2018年以来央行首开反洗钱罚单。此次被罚的5家机构包括3家银行、1家券商和1家保险,分别为:交通银行、平安银行、浦发银行、银河证券和中国人寿。

处罚决定书显示,对5家机构罚款合计610万元,其中对浦发银行罚款170万元,为5家最高;此外,对5家机构的相关责任人处罚合计52万元。处罚作出的决定日期为2018年7月26日。(中国基金报)

作者:柯东 来源:柒闻网 

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