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互金早报:北京金融案件五年增长14倍;韩国监管称虚拟货币不是货币

2017-12-20 07:54:45

北京高院:金融行政诉讼案件数量五年增长14倍
 
记者12月19日从北京市高级人民法院了解到,2013年至今,北京法院共受理一审金融类行政诉讼案件607件,较过去五年增长了14.18倍,一审实体判决行政机关败诉率18.07%。
 
北京市高级人民法院党组副书记、副院长吉罗洪介绍,案件主要涉及证监会、银监会、保监会三大金融业分业监管及中国人民银行、国家外汇管理局金融监管领域,全面覆盖市场准入、交易秩序维护、违法行为查处等金融监管过程的各个环节,涉及行政许可、行政处罚、行政强制、政府信息公开、投诉举报要求履行法定职责、行政复议、行政赔偿等多种类型。(证券日报)
 
韩国监管机构:虚拟货币不是货币
 
近期,韩国金融监督院表示,不认为比特币及其它加密货币是任何形式的货币,并且不会寻求在上周宣布的措施以外对它们的交易进行监管。韩国金融监督院院长Choe Heung-sik称,“我们所能做的就是警告人们,我们不把虚拟货币当作实际的货币类型,这意味着我们目前无法加强监管。”加强监管可能只会刺激虚拟货币的交易,投资者可能会将新的规则视作对它们的货币地位的默认。
 
韩国政府的一个工作组上周制定了该国首批有关加密货币交易的官方规定,FSS也参与其中。由于担心出现泡沫,韩国政府当时表示,将考虑对虚拟货币交易征收资本利得税。(金融界)

华夏人寿陕西违法反洗钱法 央行罚款120万
 
近日,中国人民银行西安分行公布的行政处罚决定书(西银罚字[2017]第3号)显示,华夏人寿保险股份有限公司陕西分公司经营过程中存在未按规定履行客户身份识别义务及开展黑名单监控、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送可疑交易报告的违法行为。
 
中国人民银行西安分行表示,华夏人寿陕西分公司这一行为违反《中国人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)、(二)、(三)款,中国人民银行西安分行依法对华夏人寿陕西分公司罚款120万元,对该公司1名主要领导责任人处以人民币6.5万元罚款。(中国经济网)
 
设“网络刷信誉返现”陷阱 犯诈骗罪获刑1年10个月
 
近日,晋江法院一审判决被告人苏某犯诈骗罪,判处有期徒刑1年10个月,并处罚金1.2万元。苏某是个“90后”,2015年12月至2016年2月期间,在网上发布“兼职刷信誉返还佣金”广告,即由被害人花钱购买其指定网店商品,买卖成交且被害人给出好评后再由他退还购物款并按比例返佣金。
 
据悉,苏某为获得被害人的信任,在被害人第一次“刷单”后均会予以返现。但后来,被害人的购物款全被苏某骗走,他先后骗取刘某、杨某茹、胡某等13人购物款共计2.28万元。晋江法院认为,苏某以非法占有为目的,利用网络手段,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额较大,其行为已构成诈骗罪,法院据此作出上述判决。(晋江新闻网 )

作者:王美文 来源:柒闻网 

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