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互金晚报:互金协会警示比特币等虚拟货币风险;农行推出“刷脸取款”

2017-09-13 21:13:06

中国互金协会:比特币等日益成为违法犯罪活动的工具
 
9月13日,中国互联网金融协会(下称“互金协会”)发文提醒,比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易,涉众人数逐渐扩大,所形成的金融和社会风险隐患不容忽视。
  
互金协会强调,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。不法分子往往是利用交易平台获取所谓“虚拟货币”以从事相关非法活动,存在较大的法律风险,近期大量交易平台因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。(柒闻网)
 
大学生借高利贷遭非法拘禁 放贷者被公诉

 
近日,朝阳区人民检察院梳理近一年办理的刑事案件发现,一些犯罪分子瞄准在校大学生,以介绍兼职、借款等为名实施诈骗或骗色。今年3月,北京某学院学生苏某通过网上贷款中介联系了放贷人崔某。二人签订贷款协议,写明苏某向崔某借款8万元,一个月后还款。实际上,崔某仅交给苏某5万元,称已经将利息和手续费扣除。
 
苏某将借来的钱用于赌博并挥霍一空。一个月后,崔某带领马某等三人找到苏某,将他带至朝阳区广渠路附近一出租房内轮流看管,禁止其外出或与外界联系,并威胁苏某向家人要钱。后苏某的母亲报警求助,苏某才获救。现崔某、马某等四人因涉嫌非法拘禁罪被提起公诉。(新京报)
 
继兰州银行首推“扫码取款”被叫停后 农行贵州推出“刷脸取款”

 
继兰州银行首推微信、支付宝ATM扫码取款因违规被叫停之后,关于银行的取款方式以及实体银行卡将消失的议论在业内引起一股热潮。 近日,四大行之一的中国农业银行宣布,贵州农行ATM已经上线“刷脸取款”,又进一步颠覆了银行ATM的取款方式。
 
但是“刷脸取款”也存在一个缺点,当本人不能去ATM取款需要人代取时,银行卡在这时就被需要了。所以从这个层面上来讲,实体银行卡暂时还不会消失。 (零壹财经)
 
百度金融发“房抵贷”广告,最高放款1000万 被指涉嫌违规

 
近期,北京银监局和央行营业管理部发布的《关于开展银行个人贷款资金违规进入房地产市场情况检查的通知》,直指“房抵贷”等消费贷款进入房地产市场的现象。
 
就在文件发布不久,记者就收到了百度金融发来的“最高1000万,最快次日放款”的“房抵贷”广告短信。在央行银监局明确要求检查“房抵贷”业务的大背景下,百度金融敢于这样进行广告推广,不得不让人怀疑,是不是撞在了枪口上。(中国基金报)
 
技术人员帮忙开户 盗走客户虚拟货币
 
近日,广州市番禺区人民检察院批捕了首宗涉及虚拟货币的盗窃案。一名30岁广州男子利用其帮助开设虚拟货币投资账号时保留的后备密钥,盗窃了市场价值约200多万人民币的虚拟货币。
 
涉案虚拟货币名为瑞波币,被害人陈某某通过朋友介绍并帮忙,开通了瑞波币投资账号,先后投入了数十万元购入瑞波币。今年5月底,陈某某突然发现自己投资账号的密码被人修改了,其用后备密钥重新修改密码进入账号后,发现被人转走了100万瑞波币,按市价估算价值200多万元。警方经过侦查,于今年6月底抓获犯罪嫌疑人李某某,而李某某正是帮助陈某某开通投资账号的人。(广州日报)

作者:柯东 来源:柒闻网 

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