农业银行重庆分行因贷款业务等多项违规 被罚190万
9月12日，重庆银监局公布对中国农业银行股份有限公司重庆市分行的行政处罚决定，农业银行重庆分行主要负责人为韩国强。
该行因“违规以贷转存、贷款资金被挪用于购买理财、违规以贷款资金缴存银行承兑汇票保证金、办理承兑汇票业务无真实贸易背景、违规收取小微企业服务费”，被罚款190万元。（金融界）
三地严查消费贷流向房地产：银行贷后监控存盲点
21世纪经济报道记者获悉，近期江苏、北京、深圳三地银监局和人民银行分行先后发文，提示辖内银行个人其他消费贷款大幅增长，存在部分资金违规流入房地产市场的风险，并要求加强个人消费贷款管理，防范信贷资金违规进入房地产市场。
不少分析人士和业务人士指出，短期消费性贷款的爆发式增长可能与地产销售密不可分。虽然消费贷用做房贷为政策明令禁止，银行也有较为严格的风控手段，但从结果上看依然存在“漏网之鱼”，消费贷依然或多或少流入了房地产市场。（21世纪经济报道）
民生银行被投诉销卡流程不规范 江苏银监局督办
南京的张先生表示，“我有一张民生银行的信用卡，它也是一张借贷卡，我在8月9号的时候致电客服中心，想问一下卡的额度能不能做调整，利息太高能不能优惠，当时客服中心给我答复说在后期会有南京的客服中心打电话给我，但是我在8月11号的时候，再查询的时候，这个卡片已经被注销了”。
江苏银监局副局长丁灿表示：“从大的政策层面来解释，应该说卡的申请和注销都要经过双方的同意，这是一般的卡运行规则。”记者从省银监局了解到，目前，张先生已经与民生银行达成了和解，但银行方面仍然坚称是客户主动要求销卡。（中国江苏网）
河南省公检法联合发布文件敦促善心汇传销犯罪分子9月30日前投案自首
近日，河南省高级人民法院、河南省人民检察院和河南省公安厅发布《关于督促善心汇传销犯罪分子限期投案自首的通告》。按照公安部统一部署，对参与、策划、发起、设立、指挥“善心汇”传销组织，从事策划、决策、指挥、协调或授课教唆等传销活动的组织者、领导者，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定依法追究刑事责任。上列人员，必须立即停止犯罪活动。凡是于本通告发布之日起至今年9月30日前，到公安机关投案自首，坦白交代犯罪事实的，可以从宽处理。
凡在规定期限内(至9月30日)，拒不投案自首、坦白交代问题的；隐匿、销毁证据，转移赃款赃物的；相互串供、订立攻守同盟的；畏罪潜逃、拒不归案的；或者打击报复检举揭发人和证人的，被缉捕归案后，依法从严惩处。（和讯）
女子诈骗济南某大学10余名女大学生15万
8月9日，济南某校2016级学生张某等多名在读女大学生到报案称：她们应王某的请求，帮助其“朋友”刷业务量办理“校园贷”但是，她们现在却不断收到放贷公司的恶意威胁短信和电话骚扰，查询发现自己产生了大额欠款和逾期还款罚金。初步统计受害大学生超过10人，涉案价值15万余元。
接报后，泰安市公安局陶山分局研判认为：该案涉嫌“校园贷”诈骗，被害人为大学生，务必全力侦破。在警力严重不足的情况下，成立专案组连夜开展侦查，查找王某下落。8月10日上午，犯罪嫌疑人王某迫于压力自行到案，被依法采取刑事强制措施。（泰山晚报）
