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互金早报:“善心汇”传销案主要嫌疑人被捕;ICO清退比特币交易所避走海外

2017-09-12 08:26:02

“善心汇”传销案主要成员张天明等嫌疑人被逮捕
 
日前,经湖南省永州市人民检察院批准,永州市公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪,依法对深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等多名主要犯罪嫌疑人执行逮捕。同时,经检察机关批准,全国多地公安机关也以涉嫌组织、领导传销活动等罪名对一批犯罪嫌疑人依法执行逮捕。
 
经查,犯罪嫌疑人张天明等人以“扶贫济困、均富共生”、构建“新经济生态模式”为名,故意歪曲国家“精准扶贫”等有关政策,在互联网设立运行“善心汇众扶互生大系统”,同时以高额回报引诱参与人变相缴纳门槛费,以发展人员的数量作为返利依据,引诱参与人继续发展他人参加“善心汇”组织,骗取巨额财物,严重扰乱经济社会秩序。目前,已查明张天明等人非法获利22亿余元。(中国青年报)
 
江苏严禁个人消费信贷资金违规流入房地产市场 正开展自查
 
记者多方核实获悉,近期,人民银行南京分行、江苏银监局下发《关于加强个人消费贷款管理防范信贷资金违规流入房地产市场的通知》(南银发[2017]82号,简称“82号文”)。
 
“82号文”显示,今年以来,部分地区和机构个人消费贷款,特别是不明用途的个人消费贷款)(含信用卡透支,不包括住房贷款和汽车贷款)增长过快,其中部分金额大、期限长的消费贷款用途与消费属性不匹配,存在违规流入房地产市场的情况。江苏某城商行零售业务负责人记者,监管部门已经开会传达文件内容,目前各行正在自查。(21世纪经济报道)
 
严管网贷周年考: 一年内887家网贷平台退出
 
2016年8月24日,银监会等四部门发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(下称“暂行办法”)。在业内人士看来,这一方面明确了网贷行业作为我国金融市场组成部分的合法地位,另一方面也意味着行业进入严监管的新时代。
 
此后,网络借贷整治方案、备案管理、资金存管和信息披露等相关政策不断落地。密集出台的监管政策可谓成效显著,除了校园贷、现金贷等高风险业务受到严厉整治,很多网贷平台面临接受整改还是转型的选择,此间也有不少网贷平台主动退出,更不乏跑路者。据统计,这一年时间里,有887家网贷平台退出。其中,良性退出的停业和转型平台有661家;恶性退出的问题平台有226家,其中贷款余额超过千万元的有47家。( 中国经济周刊)
 
ICO融资平台启动"清退" 比特币交易所避走海外
 
针对中国监管机构将停止比特币交易的传闻,包括OKCoin币行、火币、比特币中国等在内的前三大比特币交易平台9月9日齐齐在官网发布了一份“目前为止,我们没有接到监管机构的通知。该报道提到监管机构并没有宣布比特币本身非法,也没有禁止用户和用户之间的点对点交易,如果该报道属实,平台将停止目前的比特币对人民币的交易,转型为数字资产点对点交易的信息平台。”的统一回复公告。
 
“不少平台已在做海外设立交易平台的准备了。比如拿着现成的技术,到国外注册公司、部署服务器,但还是在国内运营。” 天听创始人舒国柱对记者表示。(21世纪经济报道)
 
贾跃亭飞不回中国了:有钱不还 上了"老赖"黑名单
 
近期,贾跃亭何时回来,成为了大家关注的焦点。然而,如今就算贾跃亭回来了,他也会步履维艰,因为,乐视控股已经上了失信被执行人名单,成了“老赖”。
 
乐视控股为乐视非上市公司体系的母公司,今年6月,贾跃亭已经卸任了乐视控股法人代表。而乐视移动是乐视手机业务的运营主体,去年11月,乐视陷入资金链危机,正是由手机业务拖欠供应商欠款所引爆。其中,乐视控股(北京)有限公司所涉及的案件有两起,公司法人代表分别为贾跃亭,涉及失信金额合计约1.07亿元。(中国基金报)
 
工行“融e”系列被指产品体验和用户活跃差
 
日前,工行披露了2017年半年报,报告多次提及“融e”系列产品。截至上半年末,工行直销银行“融e行”客户数量突破2.67亿户,客户数、用户黏性和市场份额居市场第一。据北京商报调查发现,在苹果的App Store上,工行的App有近20个,可工银融e联仅有106个评分,工银e生活收到21个评分,且评分多在1-2星,另外主打品牌融e购因评分不够无法显示该App平均评分。
 
根据数据显示,工行在在电商平台上投入巨大精力,融e购上半年交易额达5239亿元,稍早前公布的2016年平台会员已超过6400万人。但据北京商报,融e购网页月销量数据较低,很多首页产品的月销售量仅在数十至数百件,二级页面中的一些产品点击量才只有不到一百。工行回应表示,融e购会展示每个行业的商品,但是不同行业的商品所对应的销售旺季不同。另外首页展示商品会不定期更换,有些目前没有展示在首页的商品销量则一直较高,例如手机和面膜等商品。(蓝鲸财经)
 

作者:王美文 来源:柒闻网 

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