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互金晚报:北京或要求存管银行属地化;中国支付清算协会立案调查苏宁发行“黑卡”

2017-06-23 19:20:51


北京或要求存管银行属地化 37家平台受影响

6月22日,记者从知情人士处获悉,北京市银监局近日在一次网贷资金存管业务交流会上表示,北京下阶段也将要求本地平台必须与在北京有经营机构的银行合作。如果这一消息属实,意味着北京将成为继上海之后第二个明确提出存管银行属地化的地区。

据了解,江西银行、徽商银行,华兴银行、金城银行和华瑞银行、新网银行、西安银行、海口联合农商银行这8家在北京地区没有营业网点。这意味着,如果北京银监局“一刀切“要求存管银行属地化,那么这8家银行对接的37家P2P平台就只能重新选择存管银行。(网贷天眼)
  
中晋案最新进展:徐勤等集资诈骗逾400亿元,未兑付本金达48亿元!
 
近日,上海市第二中级人民法院发布了《国太投资控股(集团)有限公司和徐勤等十名被告资金诈骗一案开庭审理》。公诉机关指控:被告单位国太集团以非法占有为目的,使用诈骗方法向社会不特定公众募集资金达人民币400余亿元,部分集资款被国太集团及下属公司消耗、挥霍,致使案发时未兑付本金达48亿余元。

被告单位国太集团,被告人徐勤和其他被告人系国太集团直接负责的主管人员及直接责任人员,均应当以集资诈骗罪追究刑事责任。在庭审中,公诉机关出示了相关证据,国太集团诉讼代表人及十名被告人进行最后陈述,徐勤等十名被告人当庭认悔罪。法院宣布休庭,将择期宣判。(P2P访谈)
 
真的只是财务投资?合拍贷暴雷后*ST运盛高管集体辞职

因入股的网贷平台合拍贷兑付危机,声称只是“财务投资”的*ST运盛反而自身陷入高层震荡:董事长、董秘、财务负责人集体辞职。

6月22日晚间,*ST运盛连发三则公司管理层辞职公告,公司董事长、董秘及财务负责人均于近期辞职。公告称,董事会于近日收到董事长张力的书面辞职报告。张力因工作原因辞去公司第八届董事会董事长、董事职务,同时一并辞去公司第八届董事会战略决策委员会主任委员、薪酬委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员职务。张力不再担任公司任何职务。(互联网金融电讯)
 
中国支付清算协会立案调查苏宁发行“黑卡” 

近日,有人爆料称,已向中国支付清算协会举报镇江苏宁置业有限公司存在跨范围发行预付卡、不按规定开具发票等多处违规行为。目前,中国支付清算协会已成功受理该案件,并表示案件正在调查中。据了解,支付结算违法违规行为举报中心的案件由中国支付清算协会的法律与权益保护部处理。

根据中国支付清算协会去年6月发布的《支付结算违法违规行为举报奖励办法实施细则》,对于违法违规情节严重,可能涉及行政处罚或涉嫌犯罪案件,由举报中心报请委员会审议后,移交人民银行或公安机关。(中国支付网)

国家互金专委会:币链网、众联网等平台上线交易的虚拟币种涉嫌传销

6月23日,国家互联网金融安全技术专家委员会发布《“全国互联网金融阳光计划”第二周关于上线交易涉嫌传销币种的巡查公告》(以下简称“《公告》”)。《公告》提到,2017年6月,国家互联网金融风险分析技术平台(以下简称“技术平台”)巡查发现,部分虚拟货币交易平台上线交易的虚拟币种涉嫌传销。其中包括币链网、众联网、大比特、乡旅天下。(柒闻网)

作者:冯超男 来源:柒闻网 

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