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互金晚报:东莞16家平台收整改通知书;比特币平台相继恢复提现

2017-06-02 20:09:47

 
外汇局:将采集境内银行卡境外单笔1000元以上消费交易信息

6月2日,国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知》(汇发〔2017〕15号,以下简称《通知》)。《通知》规定自2017年9月1日起,境内发卡金融机构向外汇局报送境内银行卡在境外发生的全部提现和单笔等值1000元人民币以上的消费交易信息。(柒闻网)
  
东莞16家平台收整改通知书 如同合规“入场券”?

近日,东莞16家互联网金融平台收到《东莞市互联网金融风险专项整治整改通知书》(简 称《通知书》),需要在收到通知书10个工作日内提交整改方案,经过验收后才可办理备案。

东莞互联网金融行业协会秘书长杨希表示,《通知书》如同“入场券”,平台领到“入场券”后,根据要求整改,方有资格继续参与到互联网金融的竞争当中。根据要求,原则上整改需要在今年8月份前完成,平台整改需经过有关部门验收,凭验收证明进行备案登记获得回执后,再到通信管理局领取相关证书。而在这一些整改通知书当中,问题聚焦在资金存管、信息安全、第三方审计、贷款额度等问题。(南方都市报)
 
冻结近四个月后 三大比特币平台相继恢复提现

6月1日,比特币交易平台火币网恢复比特币、莱特币提现。5月31日晚,数字货币交易平台OKCoin币行开放比特币、莱特币提现,并规定了每人每日提现额度。这是继今年1月,央行对数字货币交易平台进行系统整顿以来,三大交易平台首次开放比特币、莱特币提现。2月9日,央行提出明确要求:比特币交易平台不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动。当日晚间,比特币中国、火币网、币行三家平台相继发布公告,宣布为升级反洗钱系统全面暂停比特币、莱特币的提现业务。(TechWeb)
 
小牛资本拟将旗下P2P借贷业务在美IPO

据彭博报道,小牛金服CEO王洁凤在香港接受采访称,小牛资本计划将旗下小牛金服在美国上市。小牛资本总部位于深圳。小牛金服计划在2017年第四季度设立一个理财平台,投资者可以通过这个平台购买基金和打包的中小企业应收账款等资产。小牛金服约有450万放款人,投资额共计600亿元。(彭博)
 
国湘金融非吸案轰动一时 老板一审获刑8

2017年5月31日,在互联网金融界轰动一时的深圳市前海国湘金融信息服务有限公司(以下称“国湘金融”,系国湘集团全资子公司)相关人员涉嫌非法吸收公众存款案(以下简称“国湘集团案”),案发一年零八个后在深圳市龙岗区人民法院一审公开宣判。

龙岗区人民法院对案件进行了公开开庭审理,并于2017年5月23日作出判决,判决刘厚钦等26人全部构成非法吸收公众存款罪,其中刘厚钦被判有期徒刑8年;国湘金融总裁孟凡江等8名公司高管被判2-3年不等的有期徒刑;国湘集团常务副总裁郑斌等四人被判缓刑,其余被诉13名被告人全部被判免予以刑事处罚。
 
男子敲诈勒索50万被判7因疑心理财公司非法集资

据正义网报道,一男子因怀疑母亲购买理财产品的公司涉嫌非法集资,纠集同伙敲诈该公司负责人五十万元。经天津市河东区检察院提起公诉,法院以敲诈勒索罪依法对被告人张某、李某、赵某判处刑罚。法院以敲诈勒索罪,依法判处被告人张某有期徒刑七年二个月,并处罚金60000元。(柒闻网)

作者:冯超男 来源:柒闻网 

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