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互金晚报:快鹿、东虹桥被立案调查;团贷网拆分P2P板块

2017-05-03 21:07:26


 

快鹿、东虹桥涉嫌集资诈骗 被上海经侦正式立案

P2P访谈5月3日消息,快鹿投资集团有限公司(以下简称“快鹿集团”)和东虹桥融资担保有限公司(以下简称“东虹桥担保”)均因涉嫌集资诈骗,目前已被上海市公安局长宁分局经侦支队立案。

立案告知书显示,投资人于2017年3月3日向上海市公安局长宁分局经侦支队举报快鹿集团、东虹桥担保涉嫌集资诈骗,经审查认为符合刑事立案条件,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零七条规定,已决定立案。(P2P访谈)

团贷网拆分P2P板块 或为上市铺路

距离3月底主动摘牌新三板后,团贷网再次迎来意料之中的大动作。据团贷网官网5月3日发布的公告称,原“团贷网”网贷平台名称变更为“团贷网丨网贷投资”,将专门从事网络借贷信息中介业务,沿用现域名tuandai.com,并由东莞团贷网互联网科技服务有限公司继续运营。

鉴于不同业务种类所受监管规则不同,P2P业务的监管无疑更为严格,在此背景下,各平台将P2P业务拆分就有了合理性。据悉,目前行业龙头陆金所已正式独立拆分陆金服平台,将其网贷板块剥离,并启动了赴港IPO的计划。(互联网金融新闻中心)

口贷网被港股上市仙股对赌并购 大谈如何规避监管审批

口贷网被港股上市仙股对赌并购,其管理层也在官网上大谈“并购经”——由于要规避重要资产重组的审核,因此首次并购成功后对上市公司的业绩贡献不能过大。并购伴随的是对赌。口贷网作为全资子公司将被纳入上市公司合计报表,同时也承诺并购后前两年净利润总额不少于6500万港元,否则将向中国幸福投资支付赔偿。(互联网金融电讯)

新型诈骗盯上各类网贷平台 江苏市民借钱4万多转给骗子

江苏省反通讯网络诈骗中心2日通报:警方近期接到多起报警,受害人竟然通过网贷平台贷款后,将钱转给骗子。针对此类新骗局,警方进行揭秘,提醒广大市民加强防范。

前不久,江苏省张家港市民陈某某接到一自称为某网购平台客服的电话。对方表示,陈某某买的尿不湿有问题,平台将给予退货。于是,她便放松了警惕,并询问退款事宜。为了拿到退款,陈某某没有多想,当即通过多个网贷平台借了4万多元。之后,“客服”发来一个支付二维码,向“客服”提供的银行账户陆续汇出4万多元。此后,她再跟“客服”联系,却怎么也联系不上了,而她的网贷平台中,贷款是实实在在在自己名下的。(中国新闻网)

善心汇乌云笼罩:被指涉嫌传销非法集资等多宗罪

打着“扶贫济困、均富共生”口号,善心汇于2016年5月进入大众视野。善心汇宣传资料显示,其为党和政府减轻负担,做了大量的扶贫帮困的具体工作,累计公益慈善救助捐款数千万元,扶贫济困达数十万人。

如此“好”的机构,似乎已被地方政府相关部门“盯上”。2016年年底,辽宁省工商局公平交易执法处相关负责人曾在接受媒体采访时表示,“善心汇”打着慈善、扶贫的旗号,通过发展下线来运作,已具备禁止传销条例规定的传销特征,涉嫌传销。(法治周末)

 

作者:冯超男 来源:柒闻网 

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