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新金融日报:建行一分行外包人员倒卖征信报告获刑;LendingClub计划年底关停P2P借贷

2020-10-10 17:30:27

 央行营业管理部:今年以来对6家支付机构处罚1.78亿
 
中国人民银行营业管理部(北京)网站发表文章《强化监管 规范秩序 坚决促进支付行业稳定健康发展》指出, 今年以来,营业管理部围绕“严监管常态化”工作主基调,针对辖区部分支付机构合规意识弱、违法违规严重等问题,多措并举,加大查处力度,对6家支付机构给予警告,处罚款合计17837.75万元,对8名相关负责人员给予警告,并处罚款合计242.2万元。
 
其中,对商银信罚款11597.79万元、新浪支付1884.33万元、裕福支付1453.59万元。加强支付机构监管,促进首都支付市场持续向好,支付生态健康发展,为经济金融发展提供高质量支付服务。(中新经纬)
 
建行永州分行外包人员倒卖个人征信报告获刑,超3600笔出售给小贷公司
 
近年来,关于银行客户个人信息外泄的消息频繁出现,这类行为给客户带来极大的困扰,并且也会使涉事银行的公信力“大打折扣”。近日,裁判文书网公开一份刑事判决书,揭露了两名90后银行外包人员非法倒卖客户个人征信报告给小贷公司的具体过程。
 
该判决书显示,被告人崔某,女,1990年出生,汉族,湖南省东安县人,大专文化,无业;被告人吕某,女,1994年出生,汉族,湖南省永州市零陵区人,初中文化,无业。2015年12月至2016年3月期间,被告人崔某利用在中国建设银行股份有限公司永州市分行担任外包人员的职务之便,私自利用管理人员陈某的征信查询用户和密码,查询外地个人信用报告3678笔,并将非法查询到的客户信息以10元/份的价格通过被告人吕某卖给广东一名经营小额贷款公司的男子,然后再将非法查询的公民的个人征信信息以Word文档的形式通过QQ邮箱发给该男子,被告人崔某共非法获利36780元。(蓝鲸财经)
 
涉存贷款挂钩等 渤海银行江苏两分行被罚没近200
 
据银保监会网站9日消息,渤海银行位于江苏的两家分行合计被罚没近200万元。苏银保监罚决字〔2020〕39号行政处罚决定书显示,渤海银行南京分行被没收违法所得6577.56元,罚款人民币125万元。主要违法违规事实有三项,分别为:贷款资金回流用于银行承兑汇票保证金,存在存贷款挂钩行为,为同业投资业务违规提供信用担保。
 
另据苏银保监罚决字〔2020〕36号行政处罚决定书,施熙杨对渤海银行南京分行贷款资金回流用于银行承兑汇票保证金负有直接责任,被警告并罚款人民币5万元。苏银保监罚决字〔2020〕37号行政处罚决定书显示,渤海银行苏州银行被罚款人民币70万元。主要违法违规事实有两项:存在存贷款挂钩行为,变相为房地产企业支付土地购置费用提供融资。(中新经纬)
 
LendingClub计划年底关停P2P借贷平台
 
0月10日讯,10月7日,美国最大的P2P平台LendingClub的投资者收到了一封电子邮件,而信件的内容让不少散户投资者感到意外。
 
LendingClub表示,未来该公司的发展目标是成为一间提供全方位服务的金融科技市场银行,因此要密切关注现有服务并逐步开发新产品,以保留和新生更多的收入。为了完成这一目标,LendingClub计划于2020年12月31日关闭旗下的P2P借贷平台,这意味着未来个人投资者将无法投资LendingClub发放的贷款产品。(未央网)
 
浙江一村镇银行5%股权被拍卖:打7折流拍后将降价二成再拍
 
阿里拍卖网显示,继国庆前第一次拍卖7折流拍后,华仪集团有限公司(下称华仪集团)持有的浙江乐清联合村镇银行5%股权将于11月2日第二次拍卖。
 
国庆节前的9月29日,这份股权拍卖以流拍结束。本次股权拍卖的起拍价为1960万元,相较于第一次起拍价2449.95万元下降了20%。(澎湃新闻)
 
广州金控董事长被调查!控股企业广州银行、万联证券正闯关IPO
 
近日,据广州市纪委监委发布消息,广州金融控股集团有限公司党委书记、董事长李舫金涉嫌严重违纪违法,目前正接受广州市纪委监委纪律审查和监察调查。
 
广州金控作为第一大股东,持有广州银行22.58%的股份。另广州银行的第二大股东——广州市广永国有资产经营有限公司,持股比例达19.71%。同时,该公司是广州金控的全资子公司。值得一提的是,广州银行正在寻求A股IPO,并于今年7月提交招股书。除了广州银行外,广州金控控股的万联证券于2019年6月踏上IPO之路。(柒闻网)
 

作者:南木 来源:柒闻网 

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