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新金融日报:支付清算协会公布六大典型涉赌案例;建信人寿26.25亿元增资落地

2020-07-23 18:19:23

银保监会:确保如期完成网贷风险专项整治,实现风险出清
 
7月20日,中国银保监会召开2020年年中工作座谈会暨纪检监察工作(电视电话)会议,总结上半年工作,研究分析当前形势,安排下半年重点任务。其中,内容包括确保如期完成网贷风险专项整治,实现风险出清。
 
会议要求,确保如期完成网贷风险专项整治,实现风险出清。依法依规处置不法金融集团和重大风险事件,进一步提高监管工作透明度,发挥社会公众监督作用,丰富审慎监管强制措施,加大惩治力度,提升处罚效率。进一步强化底线思维,立足国内做好自己的事情,争取战略主动,做好长期应对外部环境变化的充分准备。(柒闻网)
 
支付清算协会公布六大典型涉赌案例:利用POS机套现将被依法追责
 
7月23日,中国支付清算协会(以下简称“协会”)官网发布金融领域典型涉赌案例类型及风险提示,为提高社会公众防赌反赌意识,增强支付市场主体合规经营意识,防范和打击跨境赌博资金交易违法违规行为,协会从公安部和国家外汇管理局等机关公布的涉赌典型案例、央行行政处罚信息公示案例、协会举报调查案例中,梳理总结了金融领域典型涉赌案例的六大类型。
 
一是个人出租出借出售银行账户和支付账户被用于为赌博网站收款;二是个人通过地下钱庄转移资金到境外参赌;三是犯罪团伙向境外赌博网站转卖银行卡和账户;四是非法“四方平台”为赌博网站提供资金服务;五是银行和支付机构直接或间接为赌博网站提供支付服务;六是犯罪分子将POS机移到境外为赌场套现。(北京商报)
 
建信人寿26.25亿元增资落地,建银投资弃购、全国社保基金补位
 
7月23日,银保监会批准建信人寿注册资本从44.95789473元增至71.20461389元,一笔高达26.25亿元的增资正式落地。
 
蓝鲸保险发现,2019年7月,建信人寿即通过中保协官网公开过该笔增资具体信息。根据公告,此次增资总额实际为60亿元,股东建银投资不参与本次增资,其放弃认购的增发股份由股东全国社会保障基金认购。(蓝鲸财经)
 
违规放贷、未审批关联交易 拜泉县农信联社被罚80万
 
银保监会网站23日公布行政处罚决定书显示,拜泉县农村信用合作联社被罚款80万元。
 
齐银保监罚决字〔2020〕27号罚单显示,拜泉县农村信用合作联社主要违法违规事实为:未按规定审批关联交易,违规向关系人发放信用贷款,违规向关联方发放无担保贷款,案件(风险)信息报送不及时,违规发放顶名贷款。齐齐哈尔银保监分局作出处罚决定的日期为7月16日。(中新经纬)
 
ST康美:控股股东正筹划重大事项,可能导致公司控制权变更
 
7月23日,ST康美(康美药业,600518)公告:收到公司控股股东康美实业投资控股有限公司通知,康美实业正在筹划重大事项,该事项可能导致公司控制权发生变更,公司控制权变更的具体方式将严格遵守相关规则的要求。公司股票自2020年7月23日上午开市起连续停牌两个交易日。
 
7月9日晚间,ST康美公告称,收到公司实际控制人马兴田家属的通知,马兴田因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被公安机关采取强制措施。截至今年一季度,康美实业持有ST康美32.75%股份。(澎湃新闻)
 
完美控股集团连续退出三影城公司 股权冻结警报已解除
 
新京报贝壳财经记者近日自工商信息获悉,完美世界控股集团(以下简称“完美控股集团”)出现持股变动。江门完美影城、诸城完美影城的股东也变更为北京电兴影视文化有限公司(以下简称“电兴影视”)。在退出股权外,完美控股集团近期也持续减持上市公司完美世界。
 
今年6月,新京报曾报道,完美世界控股集团有限公司所持股权被冻结,被冻结股权标的企业是完美世界(北京)软件有限公司(以下简称“完美软件”),执行法院为上海市浦东区人民法院,执行裁定书文号为(2020)沪0115民初17323号,冻结期限自2020年6月11日起,至2023年6月10日结束。(新京报)

作者:罗精 来源:柒闻网 

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