“证大系”案进展：79名嫌犯被抓 追缴现金7.7亿
“证大系”涉非法集资案获得新进展。2020年1月10日，上海市公安局浦东分局发布警方通报称，截至目前，公安机关已先后对本案79名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
通报显示，公安机关已于2019年8月29日对上海证大文化创意发展有限公司（下称“证大文化”）以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查；“证大财富”团队经理宁某、黄某等9人因涉嫌非法集资犯罪被浦东公安分局依法采取刑事强制措施。（柒闻网）
锦州银行新进展：辽宁省国资或入股 2019年报公布前料将完成改革重组
记者自接近监管人士处获悉，锦州银行2019年报料将如期公布，并会在年报公布之前完成改革重组和增资扩股的任务。记者还了解到，除此前财新报道的汇达资产将入股锦州银行外，辽宁省国资也可能入股锦州银行。多家银行、证券公司交易员表示，金融同业对锦州银行信心已在逐步恢复，改革重组完毕并披露新的年报后，锦州银行大概率重回正轨。
记者从多方渠道证实，在前期引入工行、信达、长城三家战略投资者、更换管理层后，目前锦州银行业务经营保持基本稳健，且一般性居民存款出现微幅上涨。（21世纪经济报道）
人保投资控股原总裁刘虹受审 被控受贿2371万
2020年1月9日，山东省济南市中级人民法院一审公开开庭审理人保投资控股有限公司原党委书记、总裁刘虹受贿一案。济南市人民检察院派员出庭支持公诉，被告人刘虹及其辩护人到庭参加诉讼。
济南市人民检察院指控：2007年10月至2019年3月，被告人刘虹利用担任人保投资控股有限公司党委书记、总裁的职务便利，为相关单位和个人在企业经营、人事工作安排等事项上提供帮助，单独或伙同他人非法收受、索取相关单位和个人给予的财物，共计折合人民币3057万余元，个人实得2371万余元。应当以受贿罪追究其刑事责任。（山东高法）
银行卡买卖调查：一套800至上千元 黑产盯上大学生称开卡日赚600
据多则交易帖显示的价格，“四件套”价位由800元至1600元不等。为了凸显卖家“诚意”，交易帖中普遍包含多项售后规定。一则交易帖中的“关于售后”一栏显示，所售产品售后服务期为两个月，以客户签收(银行)卡开始。一个月内无条件质保，两个月内尽全力协助，超过两个月不做任何主观承诺。
记者调查发现，银行卡四件套的贩卖黑产链条已十分“成熟”，多呈团队化运作。闲鱼、QQ、微信甚至抖音，多个平台中均暗藏银行卡贩卖信息。在暗网中，记者更看到了密集罗列的广告。有银行贩子透露，可能卖至数千元的银行卡套装成本只有500元。此外，处于运输环节的部分快递公司也存在内部监管漏洞。（新京报）
深圳第七批5家自愿退出P2P名单曝光！申鼎互金、淘金家等在列
1月10日，深圳金融局官网发布《关于发布深圳市P2P网络借贷风险专项整治第七批自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单的通知》，通知提及深圳市第七批5家（申鼎互金、淘金家、蜜蜂互惠、益投网贷、珠宝界贷）自愿退出且声明网贷业务已结清的网络借贷信息中介机构名单。
据了解，深圳金融局官网分别于今年5月、7月、9月、10月、11月、12月对外通报了第一批、第二批、第三批、第四批、第五批、第六批自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单，合计涉及148家平台。（零壹财经）
瑞银信违反反洗钱规定被罚809万，此前已多次违规被罚
1月10日，央行重庆营业管理部公示行政处罚信息公示表，深圳瑞银信信息技术有限公司重庆分公司因违反有关反洗钱规定的行为，被央行重庆营管部处以罚款809.5万元，并对相关责任人员共处以罚款15.4万仅2019年，瑞银信即多次因违规被央行处罚。
2019年11月，瑞银信因违反反洗钱法相关规定，被央行深圳市中心支行合计处以罚款人民币40万元，对相关责任人员合计处以罚款人民币2万元。7月，瑞银信因违反支付结算管理规定，被央行深圳市中心支行责令一个月内改正，并处以罚款人民币9万元。（蓝鲸财经）
