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互金晚报:北京摸排大数据公司爬虫业务;广州农商行员工违规放贷1.9亿

2019-10-22 19:00:55

北京金融局摸排区内大数据公司爬虫业务
 
北上广深杭是互联网金融产业聚集区,自中秋节以来,前述地区多家大数据公司、爬虫公司、放贷平台被查。
 
继昨日在线信用卡管理平台51信用卡被杭州警方突击调查后,北京金融局今天窗口指导摸排区内所有大数据企业是否存在违规爬虫业务,如果没有要求企业出承诺函;如果存在违规爬虫业务,要上报并尽快整改。(财新)
 
宁夏再取消24家小贷公司经营资格 多家机构已成为失信被执行人
 
近期,多地区启动取缔不合规网贷平台工作,并进行公示日前,宁夏回族自治区地方金融监督管理局发布通报称,取缔6家机构P2P网络借贷业务。此前,宁夏也公告了首批被取缔的18家网贷机构名单。宁夏回族自治区地方金融监督管理局相关负责人表示,依照相关法律法规之规定,以上24家小额贷款公司在经营资格被取消或终止前所办理的合法小额贷款仍然有效,享有对借款人的合法债权。
 
除了P2P网贷机构,宁夏还取消了24家小额贷款公司的经营资格。宁夏回族自治区地方金融监督管理局表示,自2019年初至今,共取消了24家小额贷款公司的小额贷款经营资格。其中,多家已更名,2家已注销,还有部分公司已成为失信被执行人。(柒闻网)
 
广州农商行多名银行员工为完成放贷任务,违规放贷1.9亿,其中1.32亿未收回
 
近期,裁判文书网公布了一则刑事裁定书,其中披露了广州农商行4名银行员工违反国家规定发放贷款1.90亿元,根据裁定书贷款本金与收回款差异共计1.32亿元。
 
值得一提的是,根据裁定书,4名员工竟然是为完成银行放贷任务。4名员工未对其所经办或审批贷款的借款人身份信息、借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查,使多名借款人获得贷款,但逾期无法还款。其中,甚至出现贷款人贷款逾期,该行职员帮助其通过借新还旧、贷款重组等方式,延长贷款期限的情况。(每日经济新闻)
 
中国电信旗下翼支付再遭处罚:曾陷数据风波,多名高管被带走调查
 
10月21日,央行公布了对天翼电子商务有限公司(以下简称“翼支付”)的行政处罚信息公示。根据处罚决定文书,翼支付被罚款6万元。 行政处罚信息公示显示,因违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法有关规定,根据相关办法,央行营业管理部作出对翼支付公司处以罚款6万元的行政处罚。作出处罚决定的日期为2019年10月17日。
 
据了解,翼支付已有2次公开被处罚记录,分别是2018年8月,以及2019年10月。而在2017年,央行拉萨中心支行曾对翼支付落实反洗钱规定存在的9项问题进行通报,不过并非下发罚单。今年9月,有消息称,天翼征信的总经理、副总经理以及市场人员被警察带走”。对此,甜橙金融相关人士表示,此消息属实,并称“应该为协助调查,员工被带走是与此前被调查的公司有合作”。(互联网金融新闻中心)
 
总市值跌去95%已不到1000万 20第一季度就亏掉50万,爱鸿森宣布终止P2P业务
 
10月22日,爱鸿森发布公告称,董事会已于10月17日批准终止p2p业务,同时该公告称将集中资源于汽车金融业务。爱鸿森最新披露的财务数据显示,2020财年一季度(即2019年4-6月)爱鸿森营收509.44万美元,净利润亏损50.54万元。
 
爱鸿森在公告中称,公司预计将承担的贷款总额约为560万美元,将利用其汽车业务产生的现金及借款人处收取的款项,在2020年12月31日前全额偿还所有平台贷方。美东时间10月21日收盘,爱鸿森收报0.3149美元,下跌11.05%,总市值908.17万美元。从雪球数据来看,爱鸿森52周最高报7.38美元,与上述收盘价相比,已跌去超过95%。(蓝鲸财经)

合盘金服集资诈骗案开庭审理:非法集资42亿,造成经济损失16.7亿元
 
据上海市第一中级人民法院通报,10月22日,该法院对被告人张哲仁、周武集资诈骗案一审公开开庭审理。据了解,张哲仁、周武为上海网贷平台合盘金服的实际控制人。
 
公诉机关指控:2016年8月至2018年7月,被告人张哲仁、周武为谋取钱财,未经国家有关部门批准,虚构大量虚假的债权信息,以承诺保本付息及6%-22%的年化收益率为诱饵,采用业务人员介绍、网络推广等手法,通过孚汇公司、合盘公司、豪沃公司和岭尚公司的线下门店及互联网平台,向不特定社会公众非法集资42.14亿余元。至案发,共造成1.9万余名被害人实际经济损失共计16.67亿余元。(柒闻网)

作者:立夏 来源:柒闻网 

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