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互金早报:“鑫合汇”案累计冻结资金1.3亿;逾130公司备案企业征信业务

2019-10-10 08:20:50

经营场所无法联系?宝驾租车:没倒闭,已转型做电单车
 
继途歌之后,共享汽车“玩家”之一的宝驾租车日子过得也不顺心。启信宝数据显示,宝驾(北京)信息技术有限公司(即宝驾租车)已被北京市海淀区市场监管局列入经营异常名录,原因是“通过登记的住所或者经营场所无法联系”。
 
日前,记者在宝驾租车北京总部看到,员工进进出出,仍在正常上班。“我们没有倒闭,只是现在不做汽车租赁业务,主营业务是两轮电单车。”宝驾租车总部的一位工作人员告诉记者。(每日经济新闻)
 
“鑫合汇”案累计冻结资金1.3亿,52人被采取刑事强制措施
 
10月9日,杭州市公安局拱墅分局在其官方微信公众号发布关于“鑫合汇”涉嫌非吸案的最新通报。
 
通报称, 截止目前公安机关已依法对陈某生等52名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施;已累计冻结相关银行账户472个、涉及资金1.31亿余元;冻结股票账户26个、涉及股票1136. 5万股;累计扣押资金 2.45亿余元;累计查封房产57处;累计查扣机动车37辆。(网贷天眼)
 
为银行规避监管提供通道服务 中信信托违法遭罚70万
 
银保监会网站近日公布的行政处罚信息公开表(京银保监罚决字〔2019〕37号)显示,中信信托有限责任公司违规为银行规避监管提供通道服务、违规接受保险资金投资事务管理类及单一信托。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,北京银保监局责令中信信托有限责任公司改正,并给予合计70万元罚款的行政处罚。
 
中信信托有限责任公司是以信托业务为主业的全国性非银行金融机构、中信集团系统重要性成员企业。公司于2005年、2006年、2014年分别增资2.92亿元、4亿元、88亿元,目前注册资本100亿元,股东为中国中信有限公司和中信兴业投资集团有限公司,最终实际控制人为中国中信集团有限公司。(中国经济网)
 
个人牌照难产机构转战企业征信 逾130企业备案
 
10月8日,央行武汉分行公布,完成对武汉光谷征信管理有限公司(统一社会信用代码:91420100MA4KN61Q36)的企业征信业务经营备案。这是9月以来第4家企业征信机构完成备案,目前获得资质的企业数已超过130家。
 
综合央行此前公示和企查查数据,武汉光谷征信管理有限公司成立于2016年7月,注册资本1000万元,两大股东武汉光谷金融控股集团有限公司、武汉东湖企业信用促进会分别持股60%、40%,业务范围是对企业信用信息相关数据的采集、整理和加工,并提供相关信用服务。(新京报)
 
红岭创投公示首批老赖借款人名单 涉189人
 
10月9日,深圳P2P平台红岭创投在其官网发布了“关于红岭创投第一批失信网贷借款人名单的公示”的公告,红岭首次公示的老赖借款人名单涉及189人,借款人姓名无码展示。
 
公告称,为严厉打击借款人的恶意逃废债行为,红岭创投根据监管部门对网贷行业严重失信信息管理的相关要求,对符合逾期时间超过6个月,经合法、必要的催收,且未按要求如实提交财产申报资料情形的借款人,可以认定为存在严重失信行为,可列入严重失信网贷借款人的名单,进行公示。自失信名单公示开始7个工作日内,如失信人无相关反馈,红岭创投将相关资料报送至监管部门,经监管部门确认为失信人的,其信息将纳入相关征信系统。(网贷之家)

作者:柯东 来源:柒闻网 

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