银保监会发文规范供应链金融：严防虚假交易、虚构融资
近日，银保监会向各大银行、保险公司下发《中国银保监会办公厅关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见》要求，银行保险机构应依托供应链核心企业，基于核心企业与上下游链条企业之间的真实交易，整合物流、信息流、资金流等各类信息，为供应链上下游链条企业提供融资、结算、现金管理等一揽子综合金融服务。
《意见》指出，银行保险机构在开展供应链金融业务时应坚持四大基本原则：坚持精准金融服务，以市场需求为导向，重点支持符合国家产业政策方向、主业集中于实体经济、技术先进、有市场竞争力的产业链链条企业；坚持交易背景真实，严防虚假交易、虚构融资、非法获利现象；坚持交易信息可得，确保直接获取第一手的原始交易信息和数据；坚持全面管控风险，既要关注核心企业的风险变化，也要监测上下游链条企业的风险。（澎湃新闻）
两大股东拟同时出清所持股权 胜利保险经纪面临控制权易主
7月16日，根据山东产权交易中心网站，胜利油田胜利保险经纪有限公司100%股权正在公开挂牌出让。其中，山东盛运物流有限公司持有的54.8%股权，转让底价为602.8万元；山东盛运置业集团有限公司持有的45.2%股权，转让底价为497.2万元。
这意味着，若这两笔股权全部转让完成，两家股东将不再持有胜利保险经纪股权，并彻底退出股东行列。审计报告显示，截至今年3月底，胜利保险经纪实现营业收入101.94万元，净利润18.73万元；公司资产总额1115.77万元，所有者权益1046.32万元。（每日经济新闻）
德邦股份1.6亿理财款踩雷 16亿自有资金用于理财
7月16日，德邦股份发布了控股子公司使用自有资金投资理财产品逾期的公告。公告显示，2018年7月6日宁波德邦基业投资管理有限公司 以自有资金认购了丰圣财富资产管理有限公司管理的丰圣—融驰稳健11号私募基金第6期及第7期份额，认购金额1.6亿元人民币。前述理财产品的起息日为2018年7月9日，赎回日为2019年7月6日。
2018年1月，德邦股份上市，2018年6月，德邦股份公告显示，股东大会同意德邦股份（含控股子公司）使用不超过16亿元的自有资金开展委托理财业务，在此额度范围内资金可以循环使用，有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起，至2018年年度股东大会召开之日止。2018年年报显示，上市首年德邦股份使用自有资金14.85亿元购买理财产品。理财产品取得的投资收益为1.02亿元。（新京报）
全国至少已有400余家网贷平台被清退 涉及7省市
2019年以来，多次高规格会议、多份网传监管文件，让“退出”成为网贷市场最热的词。在此背景下，各地监管部门在积极推动辖内网贷机构风险处置工作的同时，加大了机构退出的力度。
而就全国各地的清退动态而言，据不完全统计，截至目前，已有深圳、云南、上海、辽宁、四川、山东（济南）、湖南在内的七省市对外公示了网贷机构清退名单，涉及网贷机构数量多达405家。其中包含了取缔类、失联类（僵尸类）、自愿退出类，深圳、上海两地清退数量占比过半。（网贷之家）
重申跨境支付持牌经营 部分支付机构被约谈
跨境支付业务遭遇强监管。7月15日，有消息称，央行支付结算司近日约谈部分第三方支付机构，要求支付机构6个月内停止与不合规的无证跨境支付公司业务合作，一位知情人士证实了这一消息。
监管消息发布后，关于PingPong、鼎付Gleebill、Payoneer等尚未取得国内跨境支付牌照的公司业务被叫停或将退出国内市场的声音层出不穷。PingPong表示，近期开启了业务模式的升级计划，鼎付Gleebill表示暂停亚马逊欧洲、英国等店铺的收款服务。分析人士指出，研讨会的召开意味着监管对跨境支付业务清理整顿工作拉开大幕。（北京商报）
深陷逾期的大麦理财：上市公司股东为失信被执行人 假借“上市”幌子骗人？
近日，不少出借人（投资人）渐渐对网贷平台大麦理财失去了信心。而这背后是平台多个借款标的深陷逾期，出借人利益无法得到保障。对麦理财方面表示，平台的借款项目都是真实存在的，无法避免逾期发生，一旦发生逾期，平台都是第一时间启动催收流程，最大限度的帮助投资人回款资金。
几次公开宣称要上市的大麦理财，截至目前，并未公开向美国证监会（SEC）递交IPO申请招股书。分析人士认为，大麦多轮融资真实性存疑，而其所谓的“上市”不过是幌子。而四川升达林业产业股份有限公司即A股上市公司*ST升达（002259.SZ），还是失信被执行人。除了ST升达，大麦理财的另一股东——深圳国投资本管理有限公司也是被执行人的常客。今年4月，深圳市中级人民法院发布的案件显示，国投资本被强制执行109.8万元。 （互联网金融新闻中心）
