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互金晚报:康得新实控人涉嫌挪用资金122亿;爱贷网正式被警方立案

2019-05-13 18:43:11

*ST康得跌停:实控人钟玉涉嫌犯罪,因挪用122亿货币资金?
 
5月12日晚间,江苏省张家港市公安局官方微博发布消息称,康得投资集团有限公司董事长、 康得新复合材料集团股份有限公司(下称*ST康得,002450.SZ)大股东及实际控制人钟玉,因涉嫌犯罪被警方采取刑事强制措施。5月13日,*ST康得盘中封住跌停至收盘,报3.87元,跌幅4.91%,封单16万手,最新市值只有137亿。
 
此前,4月30日,*ST康得披露年报:截至报告期末,公司账面货币资金153.16亿元,其中122.1亿元存放于西单支行的货币资金“不翼而飞”。随后深交所下发关注函,要求*ST康得说明上述存款的主要用途,以及是否与西单支行签订了现金管理协议。为*ST康得提供审计的瑞华会计师事务所在回复函中则表示,曾向北京银行西单支行核对该资金余额,银行回函显示:“银行存款该账户余额为0元,该账户在我行有联动账户业务,银行归集金额为122.1亿元。”(界面)
 
为虚拟货币、博彩提供结算通道 多支付机构陷举报门
 
刚往云网币交易平台入金20970元,第二天网站就打不开了,王女士发现两万多元是汇入了广州市汇聚支付电子有限公司这一第三方支付平台。近日,有多名投资人举报称,他们参与投资的多个平台最后发现是网络诈骗平台,而不少支付机构还为这些平台提供支付结算业务,众多投资人要求支付企业查封账号并冻结商户资金。
 
2019年4月2日,蔡先生在QQ上被诱导进入了一家名为恒耀的外围博彩平台。后来他了解到该网站所开的奖都是可以后台篡改的,至今自己还有2万多元未能提现。蔡先生提供的视频显示,他在恒耀的官网上选择充值,蔡先生选择大额快充、填入充值金额后,页面会跳转让他选择具体银行,选择完毕后就会跳转出现一个订单信息的页面,显示商户名称为汇聚支付、商品名称为水杯。4月底后,他再登陆该网站时,发现汇聚支付已经不再接入该博彩平台。(经济观察报)
 
美团点评被法院列为被执行人:诉讼不断 外卖业务能做好么?
 
近期,美团点评的运营主体北京三快科技有限公司被北京市海淀区人民法院列为被执行人。不过,这起案件的起诉方与起诉缘由目前仍尚未得知。最高人民法院所开设的全国法院被执行人信息查询平台显示,北京三快科技有限公司于2019年5月7日被北京市海淀区人民法院列为被执行人,案号为(2019)京0108执10383号,执行标的为41438元。
 
经查询发现,2018年,北京三快科技有限公司涉及的案件纠纷高达230件,而这一数字在2017年仅为57件,同比增长303.5%,2019年至今涉案裁判文书也已达64件。2018年以来,美团点评在北京市海淀区人民法院审理的案件中,以侵害商标专用权纠纷、侵害作品信息网络传播权纠纷为主。在美团点评收到的多个处罚中,有多张与不正当竞争有关。(柒财经)
 
爱贷网正式被警方立案!朱新琴等6人被抓 曾计划以矿产兑付
 
5月13日,杭州市公安局西湖区分局发布对浙江爱贷金融服务外包股份有限公司(平台名“爱贷网”)的案情进展通报。通报显示,爱贷网非法吸收公众存款案已被警方立案侦查,实际控制人等6人已全部到案。经前期侦查,“爱贷网”实际控制人及核心管理人员朱某琴、张某仁、姜某、余某武、宋某、金某伟等6人已全部到案,目前仍在进一步调查当中。警方表示,自即日起,禁止“爱贷网”借款人以任何形式兑付出借人资金。
 
据了解,爱贷网下半年开始出现兑付问题,于2018年7月22日公布了《爱贷网老系统回款实施方案》。2018年12月,爱贷网开始延期兑付。据了解,朱新琴在制定2019年目标时曾表示,将实施实物置换债权。爱贷网宣称置换不动产占比35%,应收债权占比50%以及第三方合作拟收购债权占比15%。其中,不动产指的是价值约1.8亿元的矿产资产。爱贷网表示,出借人取得矿产后可以通过经营或转让变现获利。(柒闻网)
 
再出重拳!已开通科创板权限的或被取消资格
 
监管对科创板的态度愈加审慎和严格。近日,有北京地区中型券商应监管最新要求,暂停了通过客户端为投资者开通科创板权限的服务,在系统里加强审核环节。据了解,后续还将加入一些新的准入条件,有些投资者只能临柜开通科创板权限。除了不断加强系统审核环节,将不符合条件的投资者在开通环节就被筛选出去,已经开通科创板权限的投资者,也并非没有变数。
 
监管要求各券商对科创板投资者进行全面核查,确保其符合投资者适当性管理要求。券商人士认为,现在有科创板交易资格的投资者,在后续核查中可能会被取消交易权限。经重新综合评估,认为投资者账户资产变动可能存在异常的,应通过电话回访、现场询问等方式及时联系相关投资者,要求其提供资金来源等证明材料,并解释说明相应期间账户资产变动的原因。(券商中国)

作者:立夏 来源:柒闻网 

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