公安破获“英雄链”项目诈骗案 涉案达3亿余元
近日，珠晖公安分局破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案，涉案金额达3亿余元。目前，21名涉案嫌疑人被采取刑事拘留措施，已到案15人，其中9人被检察院批准逮捕。此前，2018年12月下旬，多名受害人到珠晖公安分局报案称被一个叫做“英雄链”（HEC）的区块链虚拟数字货币项目诈骗，被诈骗金额从数十万元到几百万元不等。
经查明：犯罪嫌疑人白某辉在境外、内地分别注册一家公司，而公司实际办公点在北京。公司董事长陈某丽伙同项目经理高某开发以博彩业为噱头的区块链虚拟数字货币项目，发行虚拟数字货币英雄币HEC。2个月内，该项目方共募集到近4万个以太坊（国际上承认的数字货币，按当时市价可兑换约3亿余元人民币），其将募集到的以太坊大部分以分红方式发放给了团队工作人员及各级代投。2018年1月15日，英雄链项目方发行的代币HEC在某网络交易平台上线，上线即破发，变为空气币。（红网）
瑞幸咖啡递交招股书：3年亏损20亿元，欲对标星巴克？营收仅为后者10%
4月22日，瑞幸咖啡（luckin coffee）向美国证券交易委员会（SEC）正式递交IPO招股书。招股书显示，瑞幸咖啡拟在纳斯达克上市，交易代码为“LK”。其中，瑞士信贷、摩根士丹利为其本次IPO的承销商。瑞幸咖啡在招股书中表示，自2017年6月成立以来，其已产生重大净亏损，未来可能持续亏损。招股书显示，瑞幸咖啡2017年，2018年及2019年前三个月，总收入分别为250万元，8.41亿元，4.79亿元，净亏损分别为5640万元，16.19亿元及5.52亿元，合计亏损20.27亿元。
截至4月18日，瑞幸咖啡先后获得A轮2亿美元融资，B轮2亿美元融资，B+轮1.5亿美元的新投资。最新消息显示，贝莱德（BlackRock）所管理的私募基金投资1.25亿美元，瑞幸咖啡投后估值29亿美元。此外，贝莱德还是星巴克的主要投资人，是星巴克早期排名前三的股东。2019年初，瑞幸咖啡创始人、CEO钱治亚在接受媒体采访时表示，“2019年底超过星巴克成为中国最大的连锁咖啡品牌。”不过，数据显示，瑞幸咖啡在营收方面仅为星巴克的十分之一，2018年其总营收为8.41亿元，而星巴克则为66.32亿元。（柒闻网）
光合华旅新能源投资骗局曝光 年化收益率1500%？
光合华旅宣称自己实力雄厚，注册资本高达5000万元，在中信银行存有8000万元企业风险备用金，并且由香港金马投资担保有限公司等顶级机构提供风险控制。有14万多人通过它进行了投资，金额高达13亿多元，已平稳运营了480多天。更让人感到“放心”的是工商注册信息显示，它的母公司光合文旅控股股份有限公司还是一家“新三板上市公司”。比如一个玉门关风电场项目，投资10万一天就能赚4080元，日利息高达4.08%，折算成年化利率将近1500%，而正常的银行存款年利率不过才1.5%。
事实上，光合华旅的工商注册信息显示，虽然注册资本有5000万元，但实缴却是为零。光合华旅成立了一家空壳公司，找来各种虚假证明以及担保公司，还虚设了大量新能源项目。然后在网上大肆宣传，通过高回报让大家上钩，用后面投资人的钱支付前面人的利息，造成钱生钱的假象。但是，实际上大量的钱已被三家关联公司悄悄转走，最后平台一关，所有公司和个人全部消失。（央视财经）
投之家案件20名嫌疑人被起诉 近2万人资金受损
日前，深圳市南山区人民检察院官网发布了《犯罪嫌疑人徐红伟等6人涉嫌集资诈骗、季晓忠等14人涉嫌非法吸收公众存款案被害人诉讼权利义务告知书（审查起诉阶段）》。根据告知书，犯罪嫌疑人徐红伟等6人涉嫌集资诈骗，季晓忠等14人涉嫌非法吸收公众存款一案，近期已由深圳市公安局南山分局经济犯罪侦查大队移送检察院审查起诉。
告知书中提到，侦查机关认定：深圳投之家金融信息服务有限公司旗下运营投之家网贷平台推出类ETF基金式网贷产品，并将相同期限的债权打包成债权组合在投之家网贷平台进行销售。2017年9月，投之家推出自有P2P业务，由合作资产端向投之家平台导入借款资产，经过风控审核后上线进行销售。现未兑付投资人投资本金数额巨大，受损集资参与人共计19458人。（柒闻网）
涉嫌为金融科技平台设限 四家巴西银行遭监管机构调查
本周一，巴西反垄断监管机构Cade发表声明，称该国四家银行涉嫌为金融科技创企制造竞争障碍。 Cade表示，这四家银行分别是巴西银行（Banco do Brasil SA）、巴西联邦储蓄银行（Caixa Economica Federal）、巴西桑坦德银行（Banco Santander Brasil SA）和布拉德思科银行（Banco Bradesco SA）。他们涉嫌拒绝为同时持有Nubank账户的本机构账户持有人安排自动付款。
Cade补充道，目前这四家机构还有机会为自己辩护，随后案件将被移交至Cade行政法院，并等待最终裁决。 目前，布拉德斯科银行拒绝发表评论。 巴西桑坦德银行表示并没有收到Cade通知。巴西联邦储蓄银行没有立即回复评论请求。而巴西银行表示已提供“Cade要求的所有信息，并且可以随时使用，以便进一步澄清。”（未央网）
