上海银保监局：警惕P2P不法分子冒充保险工作人员骗取保单贷款资金
近日，上海银保监局发布《关于防范P2P不法分子骗取保单贷款资金的风险提示》（以下简称“公告”）。公告显示，上海银保监局在保险消费投诉处理中发现，个别P2P不法分子利用非法获取的保险公司客户信息，在电话中冒充保险公司工作人员，以回馈老客户、保单升级以及赠送礼物为由，将一些年长客户骗至其营业场所。
随后利用年长客户防范意识弱、手机操作不熟悉的特点，获取年长客户的信任后将其手机骗至手中进行操作，通过保险公司的官方微信等申请保单质押贷款，诱骗年长客户与其签订理财协议后将保单贷款资金转走。对此，上海银保监局提醒，警惕陌生来电邀约，切勿轻易将手机交与他人，谨慎选择申请保单贷款，依法维护自身权益。（每日经济新闻）
杉德支付再收央行罚单 三个月前被罚没近2500万元
日前，央行南昌支行作出行政处罚决定，杉德支付网络服务发展有限公司江西分公司（下称“杉德支付”）再一次违规被罚。央行南昌支行公示，杉德支付违反《非金融机构支付服务管理办法》《银行卡收单业务管理办法》相关规定，处人民币15万元罚款。作出行政处罚决定日期为2019年1月17日。
柒闻网了解到，杉德支付曾多次收到央行罚单。最近的一次则发生在2018年12月24日，杉德支付湖北分公司违反银行卡收单业务管理规定，被处罚款11万元。此前，2018年10月12日，央行上海分行披露罚单显示，杉德支付上海分公司因违反支付业务规定，被央行上海分行给予警告，并对相关责任人给予警告并处以罚款。没收违法所得668.35万元，并处以罚款1805万元，合计罚没金额近2500万元。（柒闻网）
湖南再对小贷公司动手：违法违规将取消资质，股东要承担责任
1月22日，湖南省地方金融监督管理局印发《关于对部分小额贷款公司取（注）消业务资质的规定》与《湖南省小额贷款公司分类监管评级办法》，厘定小贷公司（也称“小额贷款公司”）主体责任。其中，小额贷款公司取（注）消业务资质包括两个部分，分别为注消与取消。其中，注销是指小额贷款公司自愿解散，或小额贷款公司自愿注消小额贷款公司业务资质但暂不解散公司。
而取消业务资质则为小贷公司整改不到位，以及存在弄虚作假、非法吸收公众存款、暴力催收等严重违法违规行为。另外，司法裁决小额贷款公司解散或宣告破产也在取消业务资质的范围内。湖南省地方金融监督管理局明确，原小贷公司及其股东要依法妥善处置好债权债务等事项，并书面承诺小额贷款公司取（注）消业务资质之前的债权债务或财务纠纷等由原股东或存续公司承担法律责任，之后出现的各类法律纠纷由存续公司承担。（互联网金融新闻中心）
万达金融集团更名投资集团 拟出售多项金融资产转型
日前，据财联社报道，出售多项金融资产后，万达内部已将金融集团更名为投资集团。去年12月，绿城中国公告称，已与卖方签订股份转让协议，将作价27.18亿元收购百年人寿11.55%股份，而百年人寿单一股东中，仅大连万达集团股份有限公司（下称“万达集团”）持股9亿股股份，占总股本的11.55%。
2014、2015年，万达集团先后合计收购百年人寿11.55%股份，成为第一大股东，本次交易完成后，意味着万达将手中唯一一张保险牌照售出。 此前深度布局金融领域的万达集团似乎正在谋求转型。据财联社报道，万达拟出售快钱支付业务，同时已将金融板块旗下快钱公司持有的多个万达广场项目腾挪至万达商管集团。（蓝鲸财经）
全球通缉！投融家实控人李振军红色通缉令发布！
1月21日，杭州市拱墅区人民政府官网金融风险防范暨网络借贷风险处置专栏发布《关于杭州投融谱华互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案有关情况的通报》（下简称《通报》）。《通报》指出，投融家案件专项处置工作仍在全力侦查过程中。新增取保候审人员安某某一人，新增批准逮捕人员胡某某一人。李振军红通已于2018年12月底发布。
互联网金融新闻中心了解到，李振军为投融系网贷平台实控人，关联平台包括多多理财、投融家、萌小新三家。2018年9月6日，杭州拱墅区人民政府发布通报，检察机关已正式批准逮捕投融系4人，针对李振军办理红色通缉令的手续正在逐级上报。12月7日，浙江省公安厅发布《浙江省公安厅公开悬赏通缉24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人》通告，公开悬赏通缉24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人，悬赏总金额高达319万元。其中，李振军被悬赏50万元。（互联网金融新闻中心）
