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聚富蛙等5平台案件进展:新增回款1045万元 有合作商、中介被追偿

2019-05-20 17:56:05

5月20日,杭州市公安局西湖区分局发布关于浙江小融网络科技股份有限公司(下称“有融网”)、杭州优杨投资管理有限公司(下称“佑米金融”)、杭州飞牛科技有限公司(下称“抓钱猫”)涉嫌非法吸收公众存款案,以及浙江巨傅投资咨询有限公司(下称“聚富蛙”)涉嫌集资诈骗案的案情通报。
 
有融网
 
通报显示,西湖警方于2019年1月14日对有融网涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。目前针对部分推广费进行追缴工作,已冻结推广费账号10个,冻结金额600余万元。具体处置金额以法院最终确定数目为准。
 
此外,根据审计工作进展,警方已对整理的3000多个账户进行资金落地。同时,对易损易贬值的物品进行合理合规处置,确保投资人的利益。
 
针对本案存在的民事关系问题,已邀请律师所进驻,对案涉法律关系进行论证,更好保障投资人的合法利益。
 

佑米金融
 
对于对佑米金融涉嫌非法吸收公众存款一案,西湖警方已于2017年7月5日进行立案侦查。2019年5月5日,涉嫌集资诈骗罪的9名人员被移送至检察机关起诉。警方已对涉案的公司账户进行冻结,新增冻结涉案资金15万元;新增合作商退款19万元。
 
此外,2019年4月24日,警方至天津将张家口市燃料公司的总经理李某抓获并刑事拘留。因李某犯有重大疾病,4月26日,对其采取取保候审强制措施。警方将继续追查张家口市燃料公司的资金去向,至江苏、西安、天津等地对涉案人员进行取证。
 

抓钱猫
 
2018年7月18日,西湖区警方对抓钱猫涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。通过对犯罪嫌疑人张某成做工作,平台案件新增回款1000余万元,汇入共同冻结银行账户。此外,案件新增查封房产5套。
 

聚富蛙
 
通报显示,西湖警方于2018年11月15日对聚富蛙平台立案侦查,并积极开展控人追赃工作。2019年5月7日,该案件已移送至检察机关起诉。目前,警方查询涉案相关20余个账户信息,进一步调查资金去向;新增追回平台中介费用30万元。
 
 

作者:青青 来源:柒闻网 

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