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零钱罐等4平台案件进展:新增回款107万元 3人被刑拘,有合作商被逮捕

2019-04-22 17:30:45

4月22日,深圳经侦发布关于深圳前海惠德金融信息服务有限公司(下称“绿化贷”)、深圳市福迈斯科技有限公司(下称“金融圈”)、深圳中金黄金销售有限公司(下称“中金黄金”)、深圳市稳通金融服务有限公司(下称“零钱罐”)的案件情况通报。
 
通报显示,上述涉嫌非法吸收公众存款的平台共查封在深房产2套、土地1处、车辆1部,对3名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施,并逮捕1名合作商、2名犯罪嫌疑人。
 
绿化贷
 
对于绿化贷涉嫌非法吸收公众存款案件,深圳市公安局福田分局表示,截至今日,绿化贷平台已按还款计划(已同意代偿方面)如期还款7962余万元。
 
福田警方已派员赴外地调取500余个借款企业账号及交易记录,对绿化贷平台司法会计审计进行数据补充。福田警方持续督促绿化贷平台加强与投资人沟通,并按计划开展还款工作。
 

金融圈
 
针对金融圈涉嫌非法吸收公众存款案,南山警方已大力开展追赃挽损工作,目前金融圈专案待收款账户回款共计人民币约1425.58万元。
 
南山警方派员出差武汉,查明该平台负责人王某在武汉的一处地块情况,并依法对该地块进行查封。
 
此外,南山警方持续加大对“金融圈”平台合作商的打击力度,目前南山区人民检察院已对该平台1名合作商刘某鹏批准逮捕。
 

中金黄金
 
对于中金黄金涉嫌非法吸收公众存款案件,南山警方本周依法冻结深圳某公司的银行账户,目前已冻结该公司银行账户240余万元人民币。
 
同时,南山警方已与各相关企业进行沟通,并敦促企业尽快履行还款计划,将涉案资金返还至专案待收款账户。目前,东莞某企业已还款20万元人民币。
 
目前,警方已冻结涉案资金共750余万元人民币专案待收款账户共回款127万元人民币,查封在深房产2套,扣押车辆1部。
 
警方已依法对本案犯罪嫌疑人徐某、于某雄采取刑事拘留强制措施;南山区人民检察院已对犯罪嫌疑人葛某和郭某批准逮捕。
 
南山警方再次敦促深圳中金黄金销售有限公司的销售人员、业务员和涉案企业及个人及时归还非法所得至中金黄金专案待收款专户(账户名:中金黄金专案待收款专户,账号: 4000020338000028623,开户行:中国工商银行南山支行,注明还款人姓名和还款原因,并在返还非法所得至专案账户后主动到南山分局粤海派出所说明情况。
 

零钱罐
 
针对零钱罐平台涉嫌非法吸收公众存款案,本周新增回款约87万元人民币,目前归集账户共回款6039.71万元人民币,冻结资金180万元人民币。
 
南山警方在开展追赃挽损工作的同时,继续对犯罪行为进行深挖打击,经过前期收集的证据本周对零钱罐平台前高管何某彦依法采取刑事拘留强制措施。
 
此外,南山警方本周对某大额借款公司的老板林某进行约谈,了解该公司经营情况并督促其尽快还款。
 
 
 

作者:青青 来源:柒闻网 

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