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警方公布人人爱家等3家平台非吸案进展 21名嫌犯被逮捕

2018-10-19 17:43:37

日前,杭州市公安局下城区分局发布了关于人人爱家金融、叮叮理财、啄米理财3家平台涉嫌非法吸收公众存款的案件进展。
 
人人爱家金融
 
通报显示,2018年7月6日,杭州警方已对人人爱家金融以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
 
人人爱家金融平台前实际控制人骆某力、王某华、王某奎因涉嫌集资诈骗罪,已被检察院依法批准逮捕。涉案嫌疑人曹某万、杜某平、张某、刘某栋、王某欣、谢某瑞因涉嫌非法吸收公众存款罪,已被检察院依法批准逮捕。涉案嫌疑人张某因涉嫌窝藏罪,巳被检察院依法批准逮捕。法定代表人吴某喜及其他涉案犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪,被依法采取强制措施
 
警方已冻结、查封涉案公司及涉案人员名下的资产,提取人人爱家金融的相关后台数据,并聘请专业审计公司对数据进行审计。截止目前,杭州警方已查询2000余个银行账户,将继续查明案件事实,进步挽回投资人的损失,对所有涉案犯罪嫌疑人将依法追究法律责任。
 

理财
 
2018年7月26日, 杭州警方已对叮叮理财以涉赚非法吸收公众存款罪立案侦查。叮叮理财平台涉案人员王某平,楼某、胡某等6名主要犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪,已被检察院依法批准逮捕。另有4名犯罪嫌疑人被依法采取强制措施。
 
警方已冻结、查封涉案公司及涉案人员名下的银行账户、房产、土地等资产,提取叮叮理财平台的相关后台数据,并聘请专业审计公司对数据进行审计。
 

啄米理财
 
2018年7月26日, 杭州警方对啄米理财以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对相关涉案账户进行冻结,目前,警方已查询银行账户110个,将进步查明案件资金情况;警方已提取“啄米理财”平台的相关后台数据,并聘请专业审计公同对数据进行审计。
 

作者:青青 来源:柒闻网 

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